ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (HLWB) ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਬਨ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ-ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਤ ਖਾਤਾ (ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਡੀਆਰ (FDRs) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਟਾਂ ਜ਼ريਏ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (IDBI) ਬੈਂਕ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:50 ਵਜੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬجايੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸલી ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਜੇਅੰਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।